Что такое KYC и почему мои инвесторы должны его пройти?

Это правило всех площадок, включенных в реестр Банка России. Так обеспечивается законность привлечения финансирования — ваши инвесторы не отмывают деньги и понимают возможные риски.



Короткий ответ — это для вашей же безопасности. 

Каждый шаг в процессе регистрации инвестора нужен для того, чтобы убедиться, что инвестиции в ваш бизнес осуществляются в соответствии с законодательством, что инвесторы понимают риски, связанные с инвестированием, и они совершенно точно не отмывают таким образом деньги. 

Проверки KYC (от англ. know your client — знай своего клиента) большинство инвесторов смогут пройти автоматически, просто введя свои данные. Однако в некоторых случаях может понадобиться и ручная проверка. В основном это происходит, если, например, инвестор недавно переехал, и это еще не отражено в базах данных, изменил фамилию или имя, поменял паспорт. Если инвестору необходимо пройти ручную проверку, его попросят отправить подтверждающие документы на users@Bizmall.com

  • Удостоверение личности с фотографией, чаще всего это паспорт; 
  • Документ, подтверждающий проживание на территории Российской Федерации (штамп о прописке, выписка из домовой книги). 

Затем мы оперативно проверяем полученные данные и инвестор может размещать денежные средства в вашей кампании.


Свежие новости в блоге


Блог 1 - 3 из 77
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец