Короткий ответ — это для вашей же безопасности.
Каждый шаг в процессе регистрации инвестора нужен для того, чтобы убедиться, что инвестиции в ваш бизнес осуществляются в соответствии с законодательством, что инвесторы понимают риски, связанные с инвестированием, и они совершенно точно не отмывают таким образом деньги.
Проверки KYC (от англ. know your client — знай своего клиента) большинство инвесторов смогут пройти автоматически, просто введя свои данные. Однако в некоторых случаях может понадобиться и ручная проверка. В основном это происходит, если, например, инвестор недавно переехал, и это еще не отражено в базах данных, изменил фамилию или имя, поменял паспорт. Если инвестору необходимо пройти ручную проверку, его попросят отправить подтверждающие документы на users@Bizmall.com:
- Удостоверение личности с фотографией, чаще всего это паспорт;
- Документ, подтверждающий проживание на территории Российской Федерации (штамп о прописке, выписка из домовой книги).
Затем мы оперативно проверяем полученные данные и инвестор может размещать денежные средства в вашей кампании.